QUIENES SOMOS
Somos una empresa con más de 10 años de experiencia en temas de consultoría, dedicada a la prestación de servicios profesionales en las áreas: Administrativa, Contable, Laboral, Tributaría, Financiera, Jurídica y SST.
AÑOS DE EXPERIENCIA
¿POR QUÉ CONFIAR EN HORIZONTES?
En Horizontes, respaldamos nuestra oferta con una vasta experiencia, un profundo conocimiento y una especialización destacada en nuestro campo. Estamos comprometidos a brindar servicios de la más alta calidad y confiabilidad tanto para organizaciones como para individuos. Nuestra dedicación a la excelencia asegura que cada cliente reciba soluciones efectivas y adaptadas a sus necesidades, consolidando nuestra reputación como un socio confiable y profesional.
¿QUÉ HACEMOS?
Nuestra labor se especializa en ofrecer servicios de peritaje financiero forense, auditoría, cumplimiento legal y gestión de riesgos, con el objetivo de ayudar a las organizaciones a protegerse contra riesgos financieros, legales y operativos. Desde la detección de fraudes hasta la implementación de sistemas de cumplimiento normativo como SARLAFT y SAGRILAF, nuestro compromiso es promover la integridad, transparencia y eficiencia en todas las áreas de las operaciones empresariales. Trabajamos en estrecha colaboración con nuestros clientes para garantizar su éxito y sostenibilidad en un entorno empresarial competitivo y altamente regulado.
FABIO OSPINA
GERENTE GENERAL
Administrador de empresas y abogado (6 semestre) especialista en gerencia de proyectos y especialista en gerencia financiera, máster en riesgos financieros y peritajes financiero de la Universidad Pontificia de Salamanca España, perito financiero forense y Oficial de cumplimiento certificado por Interamenrican Communitty Affairs EE.UU, especialista en vigilancia, control y liquidación de entidades, Oficial de cumplimiento y Perito judicial de delitos económicos certificado por la Agencia universitaria Doctrina Qualitas con licencia profesional para Europa y Estados Unidos.
Gerente General de la compañía Horizontes y estrategias con sede en Bogotá, Colombia y Miami, Con más de 16 años de experiencia en el área financiera y administrativa, en actividades relacionadas con sistemas de prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo, conocimientos en materia de administración de riesgos de LA/FT., ha participado en procesos de peritajes, tasación de daños económicos dentro del Ejército nacional y Policía Nacional, Asesor para Altos mandos de las FF.MM. en procesos jurídicos, judiciales y legales.
Cuenta con curso de formación militar, en el grado de Subteniente, Ejército Nacional de Colombia, Cursos de Operaciones Psicológicas, Policía militar, OPSIC americano, con un alto grado de compromiso y aporte a la sociedad y contribución al desarrollo de las propias tropas.
GYNETH CABALLERO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Administradora de Empresas, con especialización en Gerencia Financiera y Vigilancia, Control y Liquidación, complementada por un Máster en Riesgos Financieros y Peritaje. Su formación académica se refuerza con estudios adicionales en Oficial de Cumplimiento y Perito Financiero Forense, y en Gestión de Riesgos, con certificaciones otorgadas por el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno Español.
Con más de 16 años de experiencia en el ámbito financiero y administrativo, ha desarrollado una trayectoria destacada en la implementación y gestión de sistemas de prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT). Su experiencia incluye la administración de riesgos financieros complejos, proporcionando asesoría estratégica para el cumplimiento de normativas internacionales y la optimización de controles internos. Su capacidad para integrar conocimientos avanzados en peritaje financiero y gestión de riesgos le permite ofrecer soluciones precisas y efectivas para la mitigación de riesgos y la protección de activos en entornos corporativos y financieros altamente regulados.
JUAN CARLOS ÁVILA
INGENIERO INDUSTRIAL
Ingeniero industrial con una amplia trayectoria en el sector bancario, especializado en avalúos y peritajes. Su experiencia incluye la evaluación precisa de activos y propiedades, utilizando metodologías rigurosas y estándares internacionales. Ha desempeñado un papel clave en instituciones financieras, optimizando procesos de crédito y mitigando riesgos financieros. Su habilidad para realizar análisis financieros complejos y elaborar informes técnicos detallados ha sido fundamental en la toma de decisiones estratégicas y en la gestión de carteras de inversión.
Se ha destacado en la implementación y formación de sistemas de prevención de riesgos, como SARLAFT, LA-FT y LTA. Ha diseñado e impartido programas de capacitación que fortalecen la cultura de cumplimiento en las organizaciones, identificando y mitigando riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Con un enfoque analítico y meticuloso, combina sus competencias técnicas con habilidades de liderazgo, comunicación y ética profesional, posicionándose como un experto valioso en el ámbito financiero.
FLORENRINO RINCÓN PABÓN
ABOGADO LITIGANTE
Abogado litigante y administrador hospitalario con más de 20 años de experiencia en el ejercicio profesional, destacándose por su habilidad en la gerencia y dirección de instituciones. Su carrera abarca una amplia gama de competencias, incluyendo la asesoría jurídica especializada a empresas públicas y privadas, así como a personas naturales. Su experiencia le ha permitido desarrollar una sólida capacidad para gestionar y resolver complejas cuestiones jurídicas en diversos contextos empresariales y organizacionales.
Su trayectoria profesional se caracteriza por una notable capacidad en la planificación estratégica, la implementación de políticas y procedimientos legales, y la supervisión de operaciones institucionales. Ha demostrado una experiencia profunda en la resolución de litigios, la negociación de contratos y la asesoría en cumplimiento normativo. Su habilidad para integrar conocimientos legales con estrategias administrativas le permite ofrecer soluciones efectivas y adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente, consolidándose como un experto en la gestión de intereses jurídicos y organizacionales en múltiples escenarios.
CARLOS OSPINA
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN
Experto en Finanzas y Cumplimiento Normativo, con una sólida formación académica y una profunda pasión por la Gestión de Riesgos. Su perfil profesional se destaca por la obtención de un Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo, complementado con diplomas especializados en SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) y Auditoría Forense. Su formación técnica se ve reforzada por estudios certificados como Auditor Interno en normas de gestión de calidad y seguridad de la información, específicamente NTC-ISO 9001:2015 y NTC-ISO 27001:2013.
Su especialización abarca áreas críticas como la Valoración y Liquidación de Activos, la Debida Diligencia en Transacciones Comerciales, y el Liderazgo en Auditorías Internas con un enfoque particular en la gestión de riesgos asociados con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT). Su experiencia incluye la implementación de controles rigurosos y la supervisión de procesos de auditoría para garantizar el cumplimiento normativo y la protección frente a riesgos financieros. Su capacidad para integrar prácticas avanzadas de gestión de riesgos con los requisitos de cumplimiento normativo asegura una gestión eficaz y una mitigación proactiva de los riesgos financieros en entornos corporativos complejos.
DIANA ORTIZ
DIRECTORA JURÍDICA
Abogada especializada en Derecho Laboral y Seguridad Social, así como en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), con más de 10 años de experiencia profesional en el campo. Su formación y trayectoria le han permitido desarrollar una profunda expertise en la interpretación y aplicación de normas y leyes relacionadas con la legislación laboral, seguridad social, derecho civil, derecho de familia y conciliación. Su conocimiento abarca la implementación de estrategias legales y prácticas para la resolución de conflictos laborales y la optimización del cumplimiento normativo en estas áreas.
Con una orientación marcada hacia el área de recursos humanos, posee un manejo avanzado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, contribuyendo significativamente a la creación y mantenimiento de entornos laborales que sean seguros, legales y conforme a las regulaciones vigentes. Su labor incluye la asesoría en el diseño e implementación de políticas y procedimientos que aseguren el cumplimiento de las normativas laborales y de seguridad social, así como la gestión de riesgos asociados con la seguridad y salud en el entorno laboral. Esta experiencia le permite ofrecer soluciones efectivas para mejorar la seguridad en el trabajo y asegurar un ambiente laboral que cumpla con los estándares legales y de seguridad establecidos.
JUAN CORREA
INVESTIGADOR
Técnico especializado en peritajes financieros y judiciales forenses con una amplia trayectoria en la asesoría y acompañamiento durante procesos jurídicos, incluidas disputas legales y procedimientos de casación. Su expertise abarca la valoración y cuantificación exhaustiva de daños económicos, que incluye el cálculo de lucro cesante y la evaluación detallada de pérdidas patrimoniales. Se especializa en el levantamiento, análisis y valoración de bienes, haberes y negocios afectados, empleando metodologías avanzadas para una estimación precisa de daños y reparaciones patrimoniales, tanto para personas naturales como jurídicas.
Su trabajo se distingue por la aplicación de técnicas sofisticadas de análisis financiero y contable, permitiendo una determinación exacta de las pérdidas económicas. Además, elabora informes periciales detallados y técnicamente sólidos que sustentan procesos legales y judiciales, proporcionando un fundamento robusto para la resolución de conflictos y la toma de decisiones en el ámbito judicial. Su habilidad para integrar datos financieros complejos con los requisitos legales asegura que sus evaluaciones sean precisas, confiables y adecuadas para el desarrollo de estrategias legales efectivas.
VALERIA ALFARO
DISEÑADORA GRÁFICA
Diseñadora Gráfica con una sólida formación académica que incluye un título en Tecnología en Expresión Gráfica y Publicaciones, así como una Técnica Profesional en Procesos Gráficos. Su formación también está enriquecida con certificaciones en Marketing Digital, diseño y gestión de marca en redes sociales. Su rol se centra en la creación y desarrollo de materiales visuales que fortalecen la identidad de la marca, asegurando una comunicación visual coherente y efectiva.
Entre sus responsabilidades se incluyen el diseño y desarrollo de una amplia variedad de materiales publicitarios como anuncios, folletos, banners, empaques, membretes y material POP. Además, se encarga de la creación de gráficos y contenidos digitales para redes sociales y la página web de la empresa, aplicando técnicas avanzadas para optimizar la presencia y el impacto de la marca en el entorno digital. Su trabajo combina la creatividad con el análisis de datos para asegurar que cada pieza visual no solo sea estéticamente atractiva, sino también alineada con las estrategias de marketing y los objetivos corporativos.
MARIA PAULA FRASICA
COMUNICADORA SOCIAL
Comunicadora Social con énfasis en estrategias de comunicación corporativa y relaciones públicas, cuenta con una sólida trayectoria en la planificación y ejecución de estrategias comunicacionales para diversas organizaciones. Su experiencia incluye la creación de contenido dirigido a audiencias específicas, desarrollando mensajes clave que se alinean con los objetivos corporativos y las expectativas del público, fortaleciendo así la imagen y el posicionamiento de las marcas.
Además, es experta en la gestión y optimización de redes sociales, implementando tácticas avanzadas para aumentar el compromiso y la visibilidad de la marca en plataformas digitales. Ha desarrollado e implementado campañas de comunicación integradas, coordinando esfuerzos entre diferentes canales y plataformas para asegurar una narrativa coherente y efectiva. Su capacidad para analizar y adaptar estrategias en función de datos y tendencias de comunicación maximiza el impacto y la eficacia de las iniciativas corporativas y de relaciones públicas.
CONTÁCTENOS
Protege tu futuro y asegura tu tranquilidad financiera y laboral
Teléfono:
601-780-2590
Celular:
310 466 9014
316 041 1922
Email:
Info@horizontesyestrategiasas.com
Dirección:
Calle 127 No. 13-96
Edificio Pirámide Siete II
Oficina 101